В отчете NY AG Underwood отмечен высокий риск манипулирования рынком в индустрии криптовалют
В исчерпывающем 32-страничном отчете, опубликованном канцелярией генерального прокурора Нью-Йорка от 18 сентября 2018 года, говорится, что биржи криптовалют, по-видимому, не имеют базовых механизмов защиты потребителей и практически ничего не делают для предотвращения манипулирования рынком. Далее в «Отчете о целостности виртуальных рынков» утверждается, что целых три крупные биржи криптовалюты могут функционировать таким образом, который нарушает правила цифровой валюты Нью-Йорка и подвергает защиту потребителей серьезной опасности. См. Отчет генерального прокурора Барбары В офисе Андервуда выяснилось, что во многих случаях биржи «не делают много» для защиты инвесторов. В отчете говорится, что криптоиндустрия еще не внедрила «серьезные возможности по надзору за рынком» в качестве, аналогичном традиционным торговым биржам, для выявления и наказания правонарушителей рынка. В отчете также упоминаются три биржи, а именно Binance, Gate. io, и Kraken за то, что они выполняли свои операции без получения обязательной лицензии BitLicense, тем самым нарушая правила виртуальной валюты Нью-Йорка. Команда Ундервуда первоначально искала добровольное участие в некоторых ведущих криптообменах в криптосфере. В то время как большинство бирж воспользовались возможностью, чтобы внушить обществу некоторую ясность в отношении основных отраслевых практик, некоторые биржи отказались участвовать в этой инициативе, заявив, что не допускают торговлю цифровой валютой из Нью-Йорка. Из четырнадцати приближенных платформ десять согласились принять участие в опросе, а именно Bitfinex (управляется iFinex Inc.), bitFlyer USA, Inc., Bitstamp, Ltd., Bittrex, Inc., Coinbase, Inc., Gemini Trust Company, itBit (управляется Paxos Trust Company) , HBUS, Poloniex (принадлежит Circle Internet Financial Limited) и Tidex (управляется Elite Way Developments LLP). Остальные четыре платформы, которые отклонили предложение, были Binance Limited, Gate.io (управляется Gate Technology Incorporated), Huobi Global Limited и Kraken (эксплуатируемый Payward, Inc.) «Объявляя о решении компании не участвовать в Инициативе, Кракен заявил, что манипулирование рынком« не имеет значения для большинства криптотрейдеров », даже когда признается В связи с тем, что в отрасли свирепствует мошенничество, говорится в отчете. Упоминание вышеупомянутых неучаствующих торговых платформ вызывает серьезную обеспокоенность в отношении безопасности инвесторов, которые вошли в криптовалюту с надеждами на получение прибыли в будущем. крупнейший в мире крипто-обмен по объему торгов, в то время как Kraken и Gate.io занимают 14-е и 27-е места соответственно. В соответствующем примечании в начале года BTCManager сообщал, что генеральный директор Kraken сказал тогдашнему NYAG Эрику Шнайдерману «заняться своим делом» »В ответ на инициативу нью-йоркского генерального прокурора по улучшению понимания операций крипто-обмена. Такие запросы касались внутреннего контроля, протоколов безопасности и конфликтов интересов среди другой информации. В серии твитов Андервуд заявил, что в отчете определены «три широкие области, вызывающие особую обеспокоенность». Она отметила, что, хотя многие криптоплатформы не в состоянии контролировать и предотвращают недобросовестную торговлю, некоторые из них, по-видимому, обслуживают только крупных профессиональных и автоматизированных трейдеров, что ставит розничных инвесторов в невыгодное положение. http://twitter.com/NewYorkStateAG/status/1042100415003799554 Кроме того, она также выявила постоянные конфликты. представляет интерес для криптовалют. Она призвала клиентов понять, как торговые платформы решают эти конфликты; если они вообще это сделают. Она также обратилась к плохо оборудованным механизмам безопасности, развернутым крипто-торговыми платформами для своих клиентов, заявив, что общепринятые методы аудита виртуальных активов «вообще не существуют». регулирующие органы постоянно высказывают свои опасения по поводу состояния начинающих криптовалют и связанных с этим рисков для защиты прав потребителей. Можно с уверенностью сказать, что это одна из основных причин, по которым SEC США неоднократно отклонял заявки на создание крипто-ETF. В докладе Ундервуда упоминаются три крипто-торговые платформы, которые помогают питать фьючерсы на биткойны (BTC) Чикагской товарной биржи (BTC). рынок, а именно — Bitstamp, itBit и Kraken. Хотя на двух бывших биржах нет официальной политики по борьбе с манипулированием рынком со стороны институциональных инвесторов, Kraken вообще отказался участвовать в инициативе по обзору. Это поднимает основные красные флаги относительно духа биткойн-фьючерсов CME. Рынок, потому что есть вероятность, что фьючерсы BTC CME получают свою стоимость из цены, которой уже манипулируют мошенники на рынке. Стоит отметить, что контракты CME частично оцениваются ценовыми требованиями к крипто-обменам, которыми управляют другие компании. Bloomberg заявляет, что у CME не было немедленного комментария по этому вопросу.
