Таиландский офис по борьбе с отмыванием денег создаст собственный криптовалютный кошелек для конфискации незаконно полученных крипто-активов
В борьбе с отмыванием денег криптовалютами, совершаемыми плохими игроками в Таиланде, Национальное бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO) заявило, что создаст криптовалютный кошелек, который позволит ему захватывать цифровые валюты у киберпанков, осужденных за виртуальную виртуальную реальность DLT. Преступления, связанные с валютой, как впервые сообщил местный источник новостей The Nation 3 сентября 2018 года. Согласно источникам, близким к этому, должностные лица AMLO, присутствовавшие на семинаре по правовой системе и криптовалюте, состоявшемся на прошлой неделе в Бангкоке, намекнули, что — сторожевой механизм по отмыванию денег и финансовым преступлениям планирует запустить кошелек цифровых активов, который поможет агентству задерживать крипто-активы плохих актеров. Чиновник также отметил, что в настоящее время нет законов, которые позволяли бы преступникам, совершившим преступления, замораживаться или даже конфисковали виртуальные валюты преступников, и AMLO в последнее время прибегает к тюремному заключению или выдаче киберпреступников и конфискации их физических активов, не в состоянии сделать что-либо об их cryptos.Earlier в год местные правоохранительных органов, в том числе о борьбе с Отделом технологии преступность тайских полиции Королевских сообщений начали совместную работу с голландскими оперативниками безопасности арестовать гражданин Молдовы, подозреваемый в запуске детской порнографии сайта, генерирует 123 миллиона тайских батов в год, чему способствует биткойн. Полицейские власти Таиланда во главе с капитаном Экканитом Нейтхонгом отметили, что они не могут конфисковать крипто-активы, обнаруженные в кошельке подозреваемого, из-за отсутствия нормативных актов, подтверждающих его конфискацию. Таиланд, одна из немногих азиатских стран, которые успешно создали подотчетную нормативную базу за его DLT, первоначальные предложения монет (ICO) и все криптопространство, все еще борется с проблемами преступлений, связанных с криптовалютой. Chartpong Chirabandhu, заместитель генерального директора Департамента специального судебного разбирательства Таиланда, Генеральная прокуратура подтвердила, что власти еще сформулировать безотказные способы сбора электронных доказательств для представления в суде против киберпреступников. «Большая проблема с криптовалютами и другими подобными доказательствами заключается в трудности выявления личности тех, кто совершает сделки. Когда мы представляем доказательства суду, он часто не может убедить судью », — посетовал он. Хотя тайская полиция делает достойную работу по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой, в государстве, высокопоставленный чиновник заявил, что нужно больше работать Полковник Писал Эрб-Арб, заместитель командира Бюро по борьбе с наркотиками, как сообщается, предложил создать специальную оперативную группу для борьбы с преступлениями, связанными с цифровыми активами, в Таиланде до того, как проблема выйдет из-под контроля. Обратно в августе 2018 года BTCManager сообщил, что отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD) арестовал преступную группировку, которая организовала мошенническую схему с биткойнами на сумму более 30 миллионов долларов.
