Индия: Биткойн-мошенник предлагает вернуть первоначальные вложения своих жертв

Амит Бхардвадж, арестованный самопровозглашенный предприниматель Биткойн, обвиняемый в обмане тысяч, обещая здоровенную отдачу от инвестиций в Биткойн, сказал следователям, что готов вернуть основную сумму, причитающуюся инвесторам. Тем не менее, Бхардвадж отверг утверждение, что он обещал своим инвесторам гарантированную прибыль все время. Обвиняемый в известной схеме Bitcoin Ponzi также отказался от какой-либо возможности вернуть ему биткойны, которые были приобретены у его трех фирм Gain Bitcoin, GB21 и GB Miner. Ссылаясь на неназванные источники, «Индиан Экспресс» сообщил 28 августа 2018 года что Бхардвадж уже «признался во время допроса, что он пригласил людей инвестировать в его три фирмы, но он никогда не давал им никаких гарантий, что они всегда будут получать прибыль». Он также утверждал, что значительное число инвесторов, включая Пара, которая подала жалобы на него, однажды заработала прибыль от своих инвестиций с его тремя фирмами. Тем временем судья, слушавший дело, в понедельник задержал Бхардваджа и его помощника Панкаджа Адлаху под стражей еще шесть дней. Еще двое обвиняемых по этому делу, в том числе Хемант Бопе и брат Амита Вивек Бхардвадж, были заключены под стражу в суде. «Амит Бхардвадж неоднократно заявлял, что он способен вернуть сумму инвесторам, но это не является частью нашего расследования. Мы собрали документы, показывающие транзакции денег со стороны инвесторов в компании Амит Бхардвадж », — сказал DSP (Cyber) Рашми Ядав Шарма. Пунская полиция также заявила, что в некоторых случаях инвесторы были вынуждены вкладывать свои деньги в Фирма Бхардвадж не напрямую, а через подставную компанию. Владелец подставной компании, человек по имени Санчит, уже содержался под стражей и в настоящее время находится в тюрьме в Бюрайле. Пунская полиция также заявила, что выследила еще пятерых человек, которые могли сыграть ключевую роль в мошенничестве. Четверо из этих подозреваемых — из Нью-Дели и один из Манали, Химачал-Прадеш. Они могут быть арестованы в ближайшее время. Это не первый случай, когда обвиняемый пообещал вернуть первоначальные вложения всех жертв, которые понесли убытки. Он предложил то же самое ранее в июле этого года, хотя с некоторыми из инвесторов это не получилось. Большинство заявителей, которые подали иски против Бхардваджа и его сообщников в различных городах, включая Пуну, Калькутту, Дели и Мумбаи, среди других, отклонили предложение, заявив, что они хотят получить текущую рыночную оценку своих инвестиций. Один из жертв, которые предпочел остаться анонимным, сославшись на то, что в ожидании расследования говорится: «Мы хотим получить отдачу от (сегодняшней) стоимости криптовалюты, а не от стоимости криптовалюты, когда мы инвестировали. Сегодня цена биткойна намного выше, чем когда мы инвестировали. Это похоже на то, что Bhardwaj будет удерживать прибыль и просто возвращать основную сумму, которая является неправильной ». На соответствующей ноте Zebpay, одна из крупнейших в Индии криптовалютных платформ, согласно сообщениям, согласилась помочь в продолжающемся расследовании после того, как полиция Пуны попросила об этом. для оказания помощи. Значительная часть сделок между Bhardwaj и его инвесторами произошла через Zebpay.