FINMA: столица альянса криптовалютных фирм выглядит как типичный мошеннический проект

0
17
views

FINMA: столица альянса криптовалютных фирм выглядит как типичный мошеннический проект

Швейцарский орган по финансовому регулированию, Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA), предупредил, что инвесторы в криптовалюты должны с осторожностью относиться к Alliance Capital, фирме, которая утверждает, что предлагает клиентам услуги по торговле криптовалютой, бинарными опционами и другими финансовыми продуктами, согласно отчету Financial Magnates о 24 сентября 2018.Alliance Capital, стартап криптовалюты, который утверждает, что находится в самом сердце Crypto Valley, предлагая своим потенциальным клиентам услуги криптовалюты, был добавлен в список наблюдения за мошенничеством швейцарского органа финансового контроля FINMA. Согласно финансов По словам Магната, режим работы Alliance Capital выглядит сомнительным, так как большинство услуг виртуальной валюты на основе DLT, которые, по ее утверждению, предлагаются, перечислены на сторонних сайтах, которые не являются ни официальными, ни дочерними компаниями Alliance Capital. По сути, вполне вероятно, что люди, контролирующие Альянс Капитал, также используют эти расширения. Подобно традиционной финансовой индустрии, где мошенники постоянно разрабатывают способы воспользоваться преимуществами доверчивых инвесторов в своих мошеннических проектах, крипто-преступники также воспользовались преимуществами нерегулируемый характер блокчейна и виртуальной валютной экосистемы, чтобы обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Пока Швейцария делает все возможное, чтобы привлечь связанные с биткойнами стартапы в регион, финансовые учреждения в штате с тех пор стали настороженно относиться к таким предприятиям в этом регионе. В июле В 2018 году появились сообщения о том, что швейцарские регуляторные органы активизировали усилия, чтобы остановить массовый исход стартапов блокчейнов и финтех в стране после того, как было обнаружено, что швейцарские банки неохотно обслуживают эти предприятия из-за их, казалось бы, нерегулируемой природы. Банки, со своей стороны потребовал большей ясности в правилах, регулирующих криптовалютные проекты и Предложения по монетам (ICO) перед открытием счетов для этих стартапов. Швейцарские банки выразили обеспокоенность по поводу несоответствия проектов ICO правилам противодействия отмыванию денег (AML) и знай своего клиента (KYC). Ужасная ситуация даже побудила Zuercher Kantonalbank (ZKB), четвертый по величине банк в Швейцарии, закрыть счета более 20 криптовалютных фирм. Впереди до сентября 2018 года, и Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) разработала надежные руководящие принципы для управления ICO и криптовалюты в государстве, чтобы дать им возможность получить законный доступ к банковским услугам. Новые законы требуют, чтобы крипто-стартапы проводили обширные проверки KYC и AML. В соответствующих новостях 8 сентября 2018 года BTCManager сообщил, что базирующийся в Швейцарии криптовалюта Smart Valor получил одобрение со стороны швейцарских финансовых властей.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here