Еще один индийский мошенник-биткойн арестован после мошенничества с инвесторами

Согласно «Индиан Экспресс», Амит Бхардвадж, мошенник в биткойнах, организовал дорогие вечеринки и саммиты инвесторов в Дубае и Макао только для того, чтобы обмануть своих инвесторов своими средствами. Три из 16 инвесторов, подавших жалобу в полицию Чандигарха, заявили, что они были обманули почти 15 крор рупий (около 2,1 млн. долларов). Амит Бхардвадж и его братья Вивек Бхарадвадж, Панкадж Адхлаха и Хемант Бхоп получили ордера на арест от Тихар Джала и находились под стражей в полиции с 23 августа 2018 года. Анонимный инвестор упомянул «Индиан Экспресс», что их пригласили пойти в Саммит инвесторов расположен в Дубае и Макао. Они получили билеты и другие документы. Однако, когда стало ясно, что они не получают прибыль от своих вложенных денег в биткойнах, Амит и Адитья Бхардвадж заверили группу инвесторов, что они получат свои деньги. В конце концов, инвесторы закончились ничем. Не только индийские инвесторы проиграли, инвесторы из Китая, Вьетнама, Маврикия, Дубая и других стран также были вовлечены в саммиты и оказались жертвами мошенничества. Эти встречи на высшем уровне были очень громкими и щедрыми с Chardway, даже если яхты были забронированы на несколько дней. Расходы на саммиты были оплачены тремя компаниями Chardway Gain Bitcoin, несовершеннолетними GB и GB 21. Киберпреступный DSP Рашми Ядав Шарма сообщил, что 16 инвесторов отметили, что они приобрели около 180 биткойнов у Chardway; Однако инвесторы покупали биткойны в разное время. Один инвестор купил биткойн за 40 000 рупий (примерно 571,55 долл. США), а другой — за 1 лакх (примерно 1 427,80 долл. США). Согласно внутреннему источнику, «во время допроса обвиняемый Амит Бхардвадж согласился вернуть вложенную основную сумму двум инвесторам в форма индийской валюты и отказался дать им сумму, равную стоимости биткойнов в настоящее время. В настоящее время цена одного биткойна составляет около 2,05 рупий. Ранее цена Биткойна достигла 4 рупий ». Всем инвесторам сказали, что в течение следующих 18 месяцев они получат 10-процентную прибыль от своих инвестиций. В то время как некоторые инвесторы получали денежную прибыль, они сказали полиции, что эти возвращения больше действовали как приманка. Кроме того, Панкадж Адхлаха был также мотивационным оратором и использовал свои навыки и опыт, чтобы мотивировать инвесторов вкладывать еще больше денег в аферу.