Chainalysis объединяет усилия с Binance для борьбы с отмыванием денег
В то время как криптовалюты становятся частью нашей повседневной жизни, правительства во всем мире в настоящее время стремятся применить нормативно-правовую базу для этой новой отрасли. Тем не менее, когда речь идет о регулировании криптовалюты, а также прохождении через надзор за соблюдением, еще многое предстоит сделать. Вот почему Chainalysis, компания, которая занимается вопросами соблюдения и расследования в области регулирования, работает, чтобы помочь компаниям и частным лицам соблюдать правила. 17 октября 2018 года Chainalysis, поставщик решений по проверке соответствия криптовалютам и расследованию, объявил о завершении первого глобального развертывания своего решения по обеспечению соответствия. Тестовый запуск был проведен в партнерстве с Binance, крупнейшей в мире биржей цифровых валют по ежедневному объему торгов, и нацелен на то, чтобы дать правильные шаги для решения проблем, с которыми сталкиваются регуляторы и традиционные финансовые институты при разработке нормативно-правовой базы для надзора за отраслью. Chainalysis специализируется на разработке решений по расследованию и соответствию криптовалюты для глобальных правоохранительных органов, регуляторных органов и предприятий в попытке предотвратить незаконную деятельность в индустрии криптовалют. При поддержке Benchmark и других известных компаний в венчурном капитале компания работает над укреплением доверия к криптовалюте и индустрии блокчейнов. Chainalysis удалось собрать 16 миллионов долларов США в рамках финансирования серии A во главе с Benchmark в апреле 2018 года для развертывания Chainalysis KYT и расширения своей поддержки в индустрии криптовалют. В настоящее время компания обслуживает более 150 ведущих в мире компаний, занимающихся криптовалютой, финансовые учреждения и правительственные учреждения, с тем чтобы помочь им выработать нормативную информацию. Как отмечается в пресс-релизе, Джонатан Левин, соучредитель и главный операционный директор Chainalysis, сказал: «Предприятия криптовалюты всех размеров сталкиваются с одной и той же основной проблемой: завоевать доверие регуляторов, финансовых учреждений и пользователей. Мы ожидаем, что многие последуют примеру Binance по созданию программ соответствия нормативам AML мирового уровня, чтобы удовлетворить регуляторов во всем мире и укрепить доверие к крупным финансовым учреждениям ». Chainalysis разработал свое программное обеспечение соответствия, которое было разработано для мониторинга в реальном времени всех транзакций криптовалюты. Программное обеспечение называется Chainalysis «Знай свою транзакцию» (KYT) и использует распознавание образов, проприетарные алгоритмы и миллионы ссылок на открытый исходный код, чтобы идентифицировать и классифицировать тысячи служб криптовалюты, в то же время имея возможность отправлять сигналы тревоги относительно транзакций, которые могут быть связаны с подозрительной деятельностью. Binance — это самая популярная и крупнейшая крипто-биржа в мире по ежедневному объему торгов, способная обрабатывать более 1,4 миллиона заказов в секунду. Сотрудничая с Chainalysis, Binance хочет убедиться, что все нормативные требования удовлетворены. Вэй Чжоу, финансовый директор Binance, прокомментировал: «Работая с Chainalysis, мы можем продолжать создавать основополагающую программу обеспечения соответствия, которая обеспечивает следующий этап нашего рост. Наше видение состоит в том, чтобы предоставить инфраструктуру для экосистемы блокчейна и увеличить свободу денег во всем мире, придерживаясь нормативных мандатов в странах, которые мы обслуживаем ». С этим первым развертыванием Chainalysis гарантирует, что может обеспечить лучшие в своем классе решение, позволяющее криптовалютным предприятиям и финансовым учреждениям соблюдать правила Know-Your-Customer (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), одновременно улучшая доступ к банковской поддержке для компаний, которые соблюдают эти правила.
