Busted: Индийская полиция совершает рейд в CoinX Trading Office

0
13
views

Busted: Индийская полиция совершает рейд в CoinX Trading Office

Еще одна схема Ponzi MLM на основе криптовалюты появилась 25 августа 2018 года, когда полиция поймала пятерых мошенников в городе Хайдарабад, Индия. Во время рейда в местную фирму по недвижимости GRM Estates Pvt. Ltd, полицейские поймали самозванцев, включая мозг мошенника CoinX Trading, Гардаша Рамеша. Компания обманула невинных инвесторов, пообещав им выгодные инвестиционные планы, основанные на многоуровневых маркетинговых схемах. Предполагается, что мошенничество привлечет около 1,43 миллиона долларов, а более 1200 инвесторов вложат свои деньги в фальшивую схему. У руководителя Ramesh также была история потворствования подобным мошенничествам на основе MLM. Идея этого мошенничества была концептуализирована в 2016 году, когда Рамеш обратился к компании по разработке программного обеспечения в Мумбаи по имени C.B. Online. Рамеш обратился с просьбой разработать модный веб-сайт с именем coinxtrading.com, и веб-страница была разработана таким образом, чтобы привлечь клиентов и сделать бизнес легитимным. Примечательно, что на ныне несуществующем веб-сайте отображался адрес офиса во Всемирном торговом центре, Нью-Йорк. Также утверждалось, что компания была основана в 2013 году и предлагала несколько уровней инвестиционных планов схемы MLM в криптовалютах. Сайт был недоступен с 6 августа 2018 года. В modus operandi от Gardas обманчивой публике было предложено сделать краткосрочные инвестиции с большой прибылью. Он призвал инвесторов вкладывать свои деньги в CoinX Trading, утверждая, что у компании есть операционные офисы в США и Великобритании. В качестве стимула для клиентов для привлечения новых людей, компания пообещала 60-процентную комиссию успешным судьям. Чтобы сделать бизнес подлинным, Gardas даже перечислил некоторые суммы непосредственно на банковские счета клиентов. Поскольку биткойны вышли на мировую арену во время своего знаменательного роста в прошлом году, многие предприятия в Индии пытались спровоцировать шум вокруг криптовалют. Хотя банкам до сих пор не разрешено принимать участие в крипто-транзакциях в Индии, крипто-энтузиасты нашли альтернативы для торговли криптокенами через P2P-платформы, такие как Koinex. Для наших заинтересованных индийских читателей, вот полное руководство по использованию кошелька Koinex. К сожалению, в Индии было много мошенников, связанных с криптовалютами. BTCManager сообщил 20 августа 2018 года об аресте Дивьеша Дарджи. Дарджи организовал огромную биткойн-схему Ponzi за $ 2,4 млрд., Пока не бежал в Дубай, чтобы избежать судебных властей. Однако удача Дарджи закончилась, когда он был арестован в аэропорту Дели по дороге из Дубая.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here