Бельгия расправляется с мошенничеством с криптовалютой, добавив 28 сайтов в черный список
Главный финансовый регулятор Бельгии, Управление финансовых услуг и рынков (FSMA), выпустил предупреждения о распространении нелегитимных платформ крипто и блокчейнов, добавив 28 новых сайтов в черный список 4 сентября 2018 года. Поскольку мошеннические торговые платформы криптовалюты продолжают создавать проблемы Для бельгийских инвесторов финансовый регулятор страны выпустил несколько предупреждений о потенциальной опасности, которую представляют эти мошеннические сайты. Однако, несмотря на все предупреждения, выданные ФСМА в 2018 году, жалобы на мошеннические предложения, связанные с инвестированием в криптовалюты, похоже, не прекратились. Последнее предупреждение было опубликовано 4 сентября на официальном сайте регулятора. Предупреждая о риске, связанном с нерегулируемыми инвестициями в криптовалюту, FSMA обновила свой список мошеннических торговых платформ криптовалюты, добавив в список 28 имен. Некоторые из последних добавлений в список, в котором до обновления было около 50 сайтов, — это CryptoWallet24, ExecutiveCrypto CryptoFrance Capital, Crown Managers и MinedCrypto. (Источник: FSMA) Помимо того, что они выдавали себя за законные биржи, где пользователи могут покупать биткойны, эфиры или другие криптовалюты, некоторые из мошеннических сайтов также злоупотребляли именами известных и заслуживающих доверия финансовые сервисные компании. Примечательным примером является недавно внесенный в черный список веб-сайт, неправильно использующий название Лондонской фондовой биржи. Согласно официальному веб-сайту, FSMA обновляет свой список известных мошенников с конца февраля 2018 года и следит за каждым обновлением с официальным предупреждением. Менее чем через месяц после Бельгии Франция также начала составлять собственный «черный список» мошеннических крипто-сайтов. В отчете ФСМА за февраль 2018 года поясняется, что большинство этих сайтов действуют по одному и тому же набору правил. Они либо утверждают, что они являются лучшей торговой платформой, либо позволяют начинающим и профессионалам торговать криптовалютами в считанные секунды. Некоторые из этих платформ также предлагают другие финансовые продукты наряду с криптовалютами, такие как сберегательные счета с предположительно гарантированным возвратом, права обслуживания или производные продукты, такие как CFD. Однако увеличение числа мошеннических веб-сайтов, по-видимому, приводит к увеличению количества мошеннических действий, которые они осуществляют. Регулятор фондового рынка Франции AMF в июне 2018 года опубликовал предупреждение о мошенниках, выдающих себя за Сотрудник AMF. В отчете говорится, что человек, представившийся Стефаном Делелапом, который утверждает, что работает в AMF, расследует торговую платформу, действующую через www.union-crypto.com/.AMF, опубликовал заявление, в котором говорится, что у него нет сотрудников, которые носят имя Стефана. Delaplace, и что рассматриваемая торговая платформа не была уполномочена предоставлять услуги французским резидентам.
